Polícia Federal, Receita e Ministério Público Desarticulam Esquema de Fraude Fiscal

Operações Títulos Podres e Consulesa II cumprem 79 mandados em cinco estados: Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Maranhão; prejuízos aos cofres públicos são estimados em cerca de R$ 770 milhões

A Polícia Federal, em ação conjunta com a Receita Federal do Brasil e o Ministério Público Federal, na quinta-feira (07 de maio), deflagrou, concomitantemente, as operações Títulos Podres e Consulesa (fase 2), ambas com o objetivo de desarticular organização criminosa especializada na utilização de créditos fiscais fraudulentos, conhecidos como títulos podres, para a compensação indevida de tributos federais.

Os indícios revelaram existência de fraude envolvendo empresas e prefeituras, causando prejuízo ao erário público. O grupo atuava mediante escritórios de advocacia, consultorias tributárias e empresas de fachada, oferecendo supostas soluções tributárias para redução ou quitação de débitos fiscais. A associação criminosa passou a contar com servidores públicos para prática de estelionato, gerando prejuízos aos cofres públicos e a empresas.

As investigações revelaram uma estrutura, com divisão de tarefas, com captação ativa de clientes, com utilização de procurações eletrônicas, além de mecanismos de ocultação e de dissimulação de valores, por meio de empresas interpostas, de contas de terceiros e de movimentações pulverizadas, caracterizando também prática do crime de lavagem de dinheiro.

Mais de 200 policiais federais e 43 auditores fiscais e analistas tributários da Receita Federal foram empenhados diretamente na execução de ambas as ações. A Operação Consulesa cumpre 29 mandados de busca e apreensão e 4 de prisão preventiva em Minas Gerais (Belo Horizonte, Formiga, Capim Branco, Contagem e Nova Lima), em São Paulo (São Paulo) e no Rio de Janeiro (Rio de Janeiro e Maricá), visando ao sequestro e ao bloqueio de bens, ao afastamento da função pública e ao cumprimento de medidas cautelares pessoais, com desvios estimados da ordem de R$ 670 milhões.

Já a operação Títulos Podres cumpre 40 mandados de busca e apreensão e 6 de prisão temporária também em Minas Gerais (Belo Horizonte, Nova Lima, Contagem, Campo Belo, Pouso Alegre e Itamarandiba), em São Paulo (São Paulo, Osasco, São José dos Campos, Caraguatatuba e Praia Grande), no Espírito Santo (Cachoeiro do Itapemirim) e no Maranhão (Açailândia), em desfavor de lideranças e de operadores financeiros do esquema, havendo ao menos dez advogados entre os investigados, com prejuízo estimado em R$ 100 milhões aos cofres públicos. A Justiça Federal determinou o bloqueio de bens e de valores no montante aproximado de R$ 32 milhões, com o objetivo de assegurar o ressarcimento dos danos causados ao erário.

Foto: PF / Divulgação

Informações: Polícia Federal

📝 Síntese da Matéria 
🚨 Ofensiva Conjunta: A Polícia Federal, em parceria com a Receita Federal e o Ministério Público Federal, deflagrou na quinta-feira (7 de maio) as operações simultâneas "Títulos Podres" e "Consulesa II". O alvo é uma organização criminosa focada em fraudes e lavagem de dinheiro.

📄 O Esquema: A quadrilha atuava usando créditos fiscais fraudulentos (conhecidos como "títulos podres") para compensar indevidamente tributos federais de empresas e prefeituras. A rede envolvia escritórios de advocacia, consultorias tributárias, empresas de fachada e até a participação criminosa de servidores públicos.

💸 Prejuízo Milionário: O rombo estimado aos cofres públicos atinge a marca aproximada de R$ 770 milhões (sendo R$ 670 milhões referentes à Operação Consulesa e R$ 100 milhões à Títulos Podres). Para garantir o ressarcimento, a Justiça bloqueou dezenas de milhões de reais em bens dos investigados.

🚔 Mobilização Policial: Mais de 200 agentes federais e auditores fiscais foram às ruas para cumprir um total de 79 mandados judiciais (69 de busca e apreensão e 10 de prisão, entre temporárias e preventivas).

📍 Área de Atuação: As ordens judiciais foram cumpridas em cidades de cinco estados brasileiros: Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Maranhão.

------

Digite no Google: Cerqueiras Notícias

Entre em nosso Grupo do Whatsapp e receba as notícias em primeira mão 
(clique no link abaixo para entrar no grupo):

https://chat.whatsapp.com/Ejw50ZcjC5D1ewT1WdWw1E

Siga nossas redes sociais.  
🟪 Instagram: instagram.com/cerqueirasnoticias
🟦 Facebook: facebook.com/cerqueirasnoticias

----------------------

----------

O espaço para comentários é destinado ao debate saudável de ideias. 
Não serão aceitas postagens com expressões inapropriadas ou agressões pessoais.

Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade pelo seu conteúdo é exclusiva dos autores das mensagens. A Cerqueiras Notícias reserva-se o direito de excluir postagens que contenham insultos e ameaças a seus jornalistas, bem como xingamentos, injúrias e agressões a terceiros. Mensagens de conteúdo homofóbico, racista, xenofóbico e que propaguem discursos de ódio e/ou informações falsas também não serão toleradas. A infração reiterada da política de comunicação da Cerqueiras levará à exclusão permanente do responsável pelos comentários.